证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-038
河北中瓷电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2023 年 4 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4
月 21 日（星期五）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4
月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 119 名，其所持有表决权
的股份总数为 162,727,125 股，占公司股份总数的 77.8350％。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 名，所持有表决权的
股份数为 139,588,348 股，占公司股份总数的 66.7674%。
通 过 网 络 投票 出 席会 议 的 股东 共 113 名 ，所 持 有 表 决权 的 股份 数 为
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 115 人，
持有表决权的股份数为 14,533,055 股，占公司股份总数的 6.9514%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会
议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 162,727,125 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东总表决情况： 同意 14,533,055 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
（二）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 162,727,125 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,533,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 162,727,125 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,533,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 162,727,125 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,533,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 162,727,125 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,533,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
表决结果：同意 37,766,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,927,125 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电
科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本
议案予以回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表、审计报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 162,727,125 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,533,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 162,163,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6538％；
反对 563,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3462％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,969,635 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.1232％；反对 563,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8768％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（九）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 37,766,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,927,125 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电
科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本
议案予以回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 162,727,125 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 14,533,055 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
（十一）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 162,727,125 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,533,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 162,727,125 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,533,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十三）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 162,700,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；
反对 26,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,506,355 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8163％；反对 26,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1837％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（十四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 162,727,125 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,533,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 162,727,125 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,533,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制规则落实自查表的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 162,727,125 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,533,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 162,727,125 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,533,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 162,727,125 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,533,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 162,727,125 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,533,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二十）审议通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 162,727,125 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,533,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所律师刘怡辛、王静怡认为，公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结
果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。
四、备查文件
司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日
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