证券代码：300399      证券简称：天利科技       公告编码：2023-057号

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               江西天利科技股份有限公司

              第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

  江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议

于 2023 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事

以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议决议合法有效。会议由董事长高磊先生主持。

   二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

  经审议，公司董事会认为公司《2023 年第一季度报告》的编制程序符合法

律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度

的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年

第一季度报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

特此公告。

        江西天利科技股份有限公司董事会

            二〇二三年四月二十五日

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