中衡设计集团股份有限公司独立董事

 关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见

(相关资料图)

  按照《公司法》、

         《上海证券交易所股票上市规则》、

                        《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、

        《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中衡设

计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判

断的立场，现就公司第四届董事会第三十一次会议拟审议的《关于续聘会计师事务所的

议案》事项，发表事前认可意见如下：

  公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业证券相关业务资格，具备

为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计

及内部控制审计的需要。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，

不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三十一次

会议进行审议。

                          中衡设计集团股份有限公司

                      独立董事：杨海坤、龚菊明、贝政新

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